强意识促提升筑防线 ——民生银行宁波分行开展“反洗钱知识大讲堂”宣传活动 [复制]

发表于 2024/05/15 19:15:57 来自浙江宁波

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为落实中央金融工作会议关于严厉打击非法金融活动的要求，充分发挥金融机构的作用，民生银行宁波分行以反洗钱工作为切口，近期在全辖范围内举办“反洗钱知识大讲堂”宣传活动，旨在以精准有力打击洗钱行为的相关举措，遏制上游犯罪滋生，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护国家经济金融安全。反洗钱知识小沙龙，防范风险强意识为加大社会公众远离非法金融活动的宣传力度，提高社会公众对违法犯罪活动识别能力和金融安全保护意识，民生银行宁波分行辖内多家支行在“5·15”期间，邀约附近居民开展形式多样的反洗钱知识沙龙活动。如分行营业部宣教志愿者们以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”为主题，为客户介绍生活中可能会碰到的帮信罪、非法跑分平台等；向客户解释诈骗、洗钱的多种手段，展播最新的“AI换脸诈骗”的视频，宣传反有组织犯罪法、国家安全法、反恐怖主义法等法律。各类沙龙活动通过互动、有奖问答等形式吸引客户加入，活动内容丰富、知识深入浅出，参加群众不仅对反洗钱知识有了更全面、深入的了解，还提高了识别和防范洗钱风险的能力，纷纷表示受益匪浅。反洗钱知识全员学，形成合力促提升为进一步促进全员学习反洗钱知识，了解如何完善反洗钱工作机制、科技如何赋能反洗钱工作等内容，民生银行宁波分行以推送学习任务的形式组织全员学习《反洗钱“1+N”系列课程》，有效提升全员洗钱风险防范意识和反洗钱履职能力，进一步增强反洗钱工作有效性，积极推进打击治理洗钱犯罪工作。同时，通过线上专题讲座培训，全体员工认真汲取“干货”，积极互动，进一步提升对洗钱犯罪的深入理解，增强对深挖彻查洗钱线索、能动履职的共识，形成打击洗钱犯罪的有效合力。反洗钱知识进园区，以案说法筑防线为积极响应推动产业园区高质量发展号召，切实服务实体经济，赋能中小企业茁壮成长，民生银行宁波分行积极开展园区万里行活动，将金融服务送上门，将反洗钱知识直通车“开进”产业园区。5月10日下午，杭州湾新区支行走进宁波前湾新区数字产业园区，为园区负责人及园区内近20家企业代表带来股票内幕交易、打击虚开骗税、投资虚拟币/区块链、数字人民币等领域的新型洗钱风险及案例宣讲，得到了园区负责人和企业代表的一致好评。 “5·15”期间，民生银行宁波分行充分发挥反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、守好老百姓“钱袋子”等方面的重要作用，开展了10余场“反洗钱知识大讲堂”知识讲座，累计宣教1200余人次，筑牢全社会洗钱风险防线。