真实案例！宁波一财务人员被骗！紧急提醒 [复制]

发表于 2026/07/29 10:10:38 来自浙江宁波

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近期针对企业财务人员的电信网络诈骗再次升级不法分子冒充公司高层以“暂借款”“合同保证金”为由指令财务人员向指定账户汇款案例近期，余姚发生一起冒充企业老板诈骗财务人员的案件，财务人员收到由企业邮箱发送的邮件，内容关于“国税局报税”，按邮件要求添加了“报税专员”的飞书号。“报税专员”将财务与“老板”拉入了飞书群聊。“老板”在群聊中两次下达汇款指令，要求财务人员汇出“暂借款”至指定账户。5日后到“还款日”却迟迟未见回款，财务人员向老板本人进行核实，才发现被骗。套路解析第一步：潜伏观察，摸清底细通过盗号、钓鱼邮件等方式混入公司工作群，暗中观察领导的说话风格、公司组织架构、人员关系。有的甚至通过企查查、天眼查等公开平台收集企业高管信息。第二步：高仿账号，以假乱真盗用领导的头像、昵称，组建虚假的“高管工作群”，群里的“领导”全是冒充的，更有甚者会搜集领导语音，后期利用AI模拟发送转账语音指令。财务人员一进群，面对的就是一场精心编排的“戏”。第三步：制造紧迫，催促转账以“项目紧急”“正在签合同”“税务要求”等理由，不断催促财务人员尽快转账。一旦财务人员提出要电话核实，就会以“正在开会”“涉密不便”等话术拒绝。第四步：得寸进尺，伺机而逃第一笔转账成功后，会继续询问公司账户余额，伺机骗取更多资金。一旦被发现或资金到手，立即消失。警方提醒转账之前，务必核实！凡是遇到领导通过微信、QQ、邮件、飞书、WhatsApp等第三方通讯软件要求转账的，一定要通过电话或当面与领导本人确认。不要因为“领导”语气急迫就盲目操作。警惕陌生群聊和高仿账号被拉入陌生“工作群”时要提高警惕，仔细核对群成员身份。点开头像查看是否为好友、是否有共同群聊、是否经过实名认证等细节。完善财务审批制度企业应建立健全财务审批制度，做到入职前、新老交接期间必须培训，联系不上负责人时，绝不冒险转账。保护好账号和通讯录避免在公开渠道过度披露组织架构和高管信息。财务人员不要随意点击陌生邮件中的链接或文件，防止木马病毒入侵，定期请网络安全公司对电脑进行查杀。万一被骗紧急止付三步走！时间就是金钱多耽误一分钟资金回流就越困难！ 1、立即登录手机银行或联系银行客服，尝试申请冻结对方账户或撤销转账操作，尽最大可能阻止资金外流。 2、保存全部关键证据：务必留存所有聊天记录、转账凭证、银行到账通知截图、对方联系方式（微信号、手机号、银行账号等），这些是警方立案、止付和追查的关键线索。 3、立即拨打96110全国反诈专线进行紧急止付求助。特别提醒被骗后切勿因为害怕被追责而隐瞒不报或拖延时间！主动及时报案，既是挽回损失的最佳途径，也是企业后续内部处理的重要依据。一次核实，可能避免百万损失，别让骗子钻了“信任”的空子！