宁波警方出手了！30多人被抓 [复制]

发表于 2026/08/14 10:44:17 来自浙江宁波

楼主

开店不为盈利装修简陋、货品零散看似普通的便利店真正的 “生意” 竟是藏在柜台后的小小收款码近日，鄞州（高新）公安成功破获一起利用商户收款码为电诈资金洗钱的案件打掉犯罪团伙1个抓获嫌疑人30余名初步核查涉案金额近千万元蹊跷便利店：开店不为赚钱，只为一张收款码租一间小屋，简单装修摆上几个货架随意堆放些红酒零食一家便利店就算 “开张” 没有客流，不重经营店主们从不在意营收只因他们 “醉翁之意不在酒” 真正的目标是申办下来的商户收款码这不是普通小店而是电诈团伙的 “洗钱中转站” 案情溯源：蹲守一天一夜，抓获关键环节今年4月初鄞州（高新）公安刑侦大队接到上级线索，立即展开侦查办案民警在某小区连续蹲守一天一夜成功抓获涉嫌洗钱的嫌疑人小毛经查，小毛并非小角色而是整个洗钱链条中的关键一环由他牵出了一个组织严密分工明确的犯罪团伙作案套路曝光：层级分明，两种方式敛码洗钱据小毛交代 →另一名主犯大毛负责收集商户收款码提供给境外电诈团伙 →境外电诈团伙诱导受害人转账至这些收款码 →团伙成员负责取现、资金归集 →小毛将资金兑换成虚拟币回流境外 →团伙按比例抽取 “劳务费” 完成全程洗钱该团伙作案模式清晰组织架构严密甚至呈 “传销式” 层级发展下线不断发展新下线洗钱链条持续扩张小毛进一步交代商户收款码的两大来源 ✅ 自主 “造店” 办码团伙招募 “职业背锅人”，以其名义租房、装修、开假店，凭借实体店铺、虚假进货记录，从小银行顺利申办商户收款码。这些码专供洗钱使用，一旦被风控封禁，便立即 “快开快关”—— 关店换地重新开店，货架货品直接从上一家搬来，循环作案。 ✅ 商户主动出借部分商户贪图 “兼职快钱”，明知违规仍将自家收款码出租、出借、出售给不法分子，沦为电诈洗钱的 “帮凶”。千里追逃：反侦查再强，难逃法网案件推进中另一主犯大毛行踪成谜他年后去了西安反侦查意识极强得知小毛落网后频繁更换联系方式不停变换住所甚至放弃电梯走消防通道躲避追踪再狡猾的狐狸也斗不过好猎手警方两次远赴西安实地侦查固定证据成功将大毛等8人抓获归案随着主要嫌疑人落网警方全面拓线侦查截至目前 30多名涉案人员已全部被依法采取刑事强制措施警方提醒广大商户切勿将个人或商户收款码出租、出借、出售给他人使用一旦被用于转移诈骗资金提供者将可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法追究法律责任如发现可疑行为请及时拨打110或96110报警